por Elaine Patricia Cruz
Por decisão da Justiça Federal em São Paulo, o banqueiro Daniel Dantas, sua irmã, Verônica Dantas, o presidente do banco Opportunity, Dório Ferman, e mais 11 pessoas ligadas ao grupo viraram réus em novo processo criminal decorrente da Operação Satiagraha. A denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF) foi aceita pela Justiça na última quinta-feira (16). A informação foi confirmada pelo Ministério Público.
Nessa denúncia, o procurador Rodrigo de Grandis detalhou sete fatos criminosos praticados nos últimos dez anos pelo banqueiro e pelas demais 13 pessoas. De Grandis apontou os crimes de formação de quadrilha e organização criminosa, gestão fraudulenta (com desvio de recursos da Brasil Telecom para o Opportunity, além de repasse de recursos da Brasil Telecom para as empresas de publicidade de Marcos Valério); três fatos relacionados a lavagem de dinheiro; gestão temerária (com o banco Opportunity desrespeitando regras do Banco Central); e evasão de divisas (permitindo que cotistas brasileiros investissem no Opportunity Fund, mantendo recursos no exterior de forma ilegal).
Uma das suspeitas do Ministério Público é de que o grupo Opportunity, quando estava no comando da Brasil Telecom, teria abastecido o chamado “valerioduto”, como ficou popularmente conhecido o suposto esquema comandado pelo publicitário Marcos Valério, que repassaria dinheiro para parlamentares votarem a favor de projetos de interesse do governo federal. Marcos Valério é um dos réus do processo do mensalão, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).
Dantas foi denunciado na 6ª Vara Federal Criminal pelos crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e crime de formação de quadrilha e organização criminosa.
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Por decisão da Justiça Federal em São Paulo, o banqueiro Daniel Dantas, sua irmã, Verônica Dantas, o presidente do banco Opportunity, Dório Ferman, e mais 11 pessoas ligadas ao grupo viraram réus em novo processo criminal decorrente da Operação Satiagraha. A denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF) foi aceita pela Justiça na última quinta-feira (16). A informação foi confirmada pelo Ministério Público.
Nessa denúncia, o procurador Rodrigo de Grandis detalhou sete fatos criminosos praticados nos últimos dez anos pelo banqueiro e pelas demais 13 pessoas. De Grandis apontou os crimes de formação de quadrilha e organização criminosa, gestão fraudulenta (com desvio de recursos da Brasil Telecom para o Opportunity, além de repasse de recursos da Brasil Telecom para as empresas de publicidade de Marcos Valério); três fatos relacionados a lavagem de dinheiro; gestão temerária (com o banco Opportunity desrespeitando regras do Banco Central); e evasão de divisas (permitindo que cotistas brasileiros investissem no Opportunity Fund, mantendo recursos no exterior de forma ilegal).
Uma das suspeitas do Ministério Público é de que o grupo Opportunity, quando estava no comando da Brasil Telecom, teria abastecido o chamado “valerioduto”, como ficou popularmente conhecido o suposto esquema comandado pelo publicitário Marcos Valério, que repassaria dinheiro para parlamentares votarem a favor de projetos de interesse do governo federal. Marcos Valério é um dos réus do processo do mensalão, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).
Dantas foi denunciado na 6ª Vara Federal Criminal pelos crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e crime de formação de quadrilha e organização criminosa.
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