Fiscais da Receita suspeitam que esquema de multinacional incluía evasão de divisas
Fiscais da Receita Federal encontraram indícios de lavagem de dinheiro envolvendo o esquema de fraude e sonegação de impostos do qual são acusados a Cisco Systems e a importadora Mude Comércio e Serviços Ltda. Os investigadores desconfiam que o esquema tenha praticado evasão de divisas simulando o pagamento de direitos autorais de softwares.
O dinheiro seria enviado para empresas offshore sediadas no Caribe como se tratasse de uma operação para pagar os titulares da patente do software. Para a Polícia Federal essa operação seria uma forma de ocultar o patrimônio dos investigados. Os fiscais da Receita que participaram da Operação Persona ficaram entusiasmados com a qualidade dos documentos apreendidos sobre as offshore do esquema.
Essas empresas seriam responsáveis pela ligação entre as empresas fantasmas brasileiras e as americanas mantidas pelo esquema que teria causado um prejuízo de R$ 1,5 bilhão em sonegação de impostos só nos últimos cinco anos.”
Tribuna da Imprensa
O dinheiro seria enviado para empresas offshore sediadas no Caribe como se tratasse de uma operação para pagar os titulares da patente do software. Para a Polícia Federal essa operação seria uma forma de ocultar o patrimônio dos investigados. Os fiscais da Receita que participaram da Operação Persona ficaram entusiasmados com a qualidade dos documentos apreendidos sobre as offshore do esquema.
Essas empresas seriam responsáveis pela ligação entre as empresas fantasmas brasileiras e as americanas mantidas pelo esquema que teria causado um prejuízo de R$ 1,5 bilhão em sonegação de impostos só nos últimos cinco anos.”
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